Regering van Aruba versterkt nationale samenwerking om de integriteit van ons financieel en economisch stelsel te beschermen

De evaluatie uit 2020 vormt de basis voor deze actualisering, waarbij wordt voortgebouwd op de structuur en methodologie die Aruba tussen 2018 en 2020 heeft gehanteerd. De focus ligt op het behouden van bevindingen die nog steeds geldig zijn, het bijwerken van onderdelen die zijn veranderd en het verbeteren van aspecten die aandacht vragen. Daarnaast zal een uitgebreide analyse van nieuwe gegevens worden uitgevoerd met als doel in 2028 een geactualiseerde NRA te publiceren. Dit proces biedt een dieper inzicht in de risico’s op het gebied van financiële criminaliteit waarmee Aruba wordt geconfronteerd en hoe deze met elkaar samenhangen. Dit helpt de autoriteiten om de meest effectieve maatregelen te bepalen, beschikbare middelen doelgericht in te zetten en duidelijke nationale prioriteiten vast te stellen.

Ter ondersteuning van dit traject heeft de Regering van Aruba een Nationaal Secretariaat ingesteld onder leiding van de Financial Intelligence Unit (FIU-Aruba) om te assisteren bij de nationale coördinatie. Minister Wever benadrukte dat het opstellen van een solide, geactualiseerde NRA afhankelijk is van betrouwbare gegevens en de actieve medewerking van belangrijke ketenpartners — waaronder het Openbaar Ministerie, FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba, het Korps Politie Aruba, de Douane, de Belastingdienst, de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ), de Kamer van Koophandel, Free Zone Aruba, de NCTVI en vertegenwoordigers van de private sector. Hij onderstreepte dat het beschermen van het rechtsgebied een gedeelde verantwoordelijkheid is die inzet vereist van alle betrokken partijen.

Met behulp van het evaluatie-instrument van de Wereldbank zullen tijdens de actualisering de witwasrisico’s in 16 sectoren opnieuw worden beoordeeld. Er zullen vragenlijsten worden verspreid om gegevens te verzamelen, waarna verschillende werkgroepen de bevindingen zullen beoordelen en valideren om het risiconiveau van elke sector te categoriseren en het algehele risicoprofiel van Aruba vast te stellen. Het eindrapport zal tevens gerichte aanbevelingen en een actieplan bevatten, zodat alle instanties die een rol spelen bij het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel hun eigen risicogebaseerde aanpak hierop kunnen afstemmen.

Volgens de voorgestelde planning lopen de gegevensverzameling en -analyse door in 2027, gevolgd door validatie en afronding in 2028. De regering streeft ernaar de geactualiseerde evaluatie in het derde kwartaal van 2028 te publiceren, onder voorbehoud van tijdige aanlevering van informatie, validatiestappen en formele goedkeuring.

Minister Wever sprak zijn dank uit aan DWJZ, dat gedurende meerdere jaren de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor het secretariaat en de nationale coördinatie. In het bijzonder bedankte hij de heer George Croes en de heer Marcel 't Mannetje voor hun toewijding en waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren, die een belangrijk onderdeel vormden van de nationale inspanningen die hebben bijgedragen aan het positieve resultaat van Aruba tijdens de wederzijdse evaluatie van de CFATF in 2021. Tevens bedankte hij FIU-Aruba voor haar bereidheid en inzet om deze aanvullende leiderschapsrol op zich te nemen en benadrukte hij het belang van voortdurende samenwerking tussen alle organisaties in de Stuurgroep.

Met dit traject blijft Aruba werken aan het versterken van de integriteit van zijn financieel en economisch stelsel. Nauwe samenwerking tussen de overheid, toezichthouders, opsporings- en handhavingsinstanties en de private sector blijft essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen en te bestrijden en Aruba voor te bereiden op de volgende ronde van internationale wederzijdse evaluaties.